证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-009

上海硅产业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年2月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、关于2025年度日常关联交易预计额度的议案

1.01、议案名称：关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称：关于与Axcelis Technology 2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称：关于与Soitec 2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.05、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.06、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.07、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.08、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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1.09议案名称：关于与宁波南大光电材料有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：1.08。回避表决的关联股东名称：1.08，上海新微科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何洋洋律师、王健驰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-010

上海硅产业集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的

进展并继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权等资产，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沪硅产业，证券代码：688126）自2025年2月24日（星期一）开市起开始停牌，原预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2025年2月22日披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-007）。

截至本公告披露之日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在2025年3月3日（星期一）上午开市起复牌。鉴于本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沪硅产业，证券代码：688126）自2025年3月3日（星期一）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年3月1日