证券代码：603113         证券简称：金能科技        公告编号：2025-013

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第九次会议审议通过了本次估值提升计划。

　　本估值提升计划将围绕聚焦主业、股东回报、投关管理、信披合规等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序

　　1、触发情形

　　根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（10.18元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（10.33元），属于应当制定估值提升计划的情形。

　　公司每股净资产变化情况

　　2、审议程序

　　2025年2月27日，金能科技召开第五届董事会第九次会议，会议表决10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、估值提升计划的具体内容

　　（一）聚焦主营业务，提升运营质量

　　1、坚持专业发展，赋能新质生产力。

　　公司始终坚持专业化的发展战略，以石油化工为核心，以煤化工与精细化工为两翼，因地制宜发展新质生产力。目前，公司已形成年产丙烯180万吨、焦炭150万吨、聚丙烯135万吨、炭黑72万吨、煤焦油深加工30万吨、甲醇10万吨、合成氨10万吨、山梨酸（钾）4万吨、对甲基苯酚1.5万吨的生产格局。未来，公司将深入推进青岛、齐河两个生产基地和三个板块业务的协同发展，充分发挥比较优势，实现平稳、平衡、高效生产，进一步使装置达到最佳状态，进一步优化生产和采销布局。同时，密切关注氢能源和公司主要产品上下游行业发展情况，积极推动公司产品链的延伸，进一步提升新质生产力水平，进一步提高公司综合竞争力。

　　2、坚持绿色发展，放大循环经济效益。

　　多年来，公司坚持高端、绿色、智能发展模式，走循环发展之路，缔造了“炼焦-化产-焦油加工-炭黑生产-尾气再炼焦”、“炼焦-化产-燃机发电-热电联产”、“丙烷脱氢-炭黑生产-锅炉产汽-丙烷脱氢”三种循环经济模式和聚丙烯、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等产品链，实现了原料、能源的高效利用和绿色、低碳发展目标，形成了公司差异化的盈利能力。2025年，公司随着烯烃和山梨酸（钾）新项目的产能释放，将进一步提高公司产品的产销量，进一步放大循环经济效益，进一步提高产品盈利水平。

　　3、坚持创新发展，增强发展新动能。

　　研发方面，公司将组建专业PP新产品研发团队，完善新产品研发机制，针对性研发PP高端牌号，同时充分发挥山梨酸（钾）全产业链技术和产品稳定高端的优势，进一步提高两产品的盈利能力。生产方面，通过多个技改项目的实施，进一步优化工艺条件，提高先进控制水平，促进装置平稳运行，进一步精进产品质量与成本等效能指标。经营方面，加大国际市场开发力度，扩大聚丙烯、炭黑、山梨酸（钾）出口规模，提升国际市场份额，寻找新的利润增长点。管理方面，全面深化全员绩效管理，细化责任，量化指标，考核到位，重点促进公司设备管理和员工技能提升，确保年度目标的较好实现。

　　4、坚持高效发展，积极推进降本增效。

　　公司始终以效率与效益为导向，通过机构重组、编制缩减、流程优化等提高组织运营效能，以全员绩效为抓手，强化全要素、全流程成本管控，从原料采购、生产加工、产品销售、物流运输等环节最大限度降低产品成本。另外，加强财务预算管理，强化费用管控，努力减少费用支出，加强资金管理，强化周转效率，努力降低资金综合成本。

　　（二）注重投资回报，共享发展红利

　　公司始终坚持以“投资者为本”的理念，高度重视投资者回报。自2017年公司主板上市以来，保持连续7年现金分红，累计派发现金红利11.33亿元，分红金额占上市公司股东净利润比例平均在30%以上。

　　2025年，公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次，即：在半年度或前三季度实现的可供分配利润为正值的前提下，至少实施一次中期分红，与投资者共享发展红利，稳定投资者分红预期，原则上公司每年现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，持续提升投资者获得感。

　　（三）加强投关管理，传递公司价值

　　公司通过多样化方式与投资者开展沟通交流，加深投资者对于公司情况的了解，客观传递公司投资价值，增强投资者对公司的认同感。

　　公司将继续通过邮件、电话、上证E互动、业绩说明会、现场调研、路演及反路演等多种方式，与投资者保持多渠道、多层次的良性互动，了解投资者诉求，维护投资者合法权益。2025年通过召开3场或以上的业绩说明会，开展投资者接待日活动等，围绕公司定期报告、发展规划、生产经营等投资者关心的问题进行深入交流，增强投资者对公司的价值认同和发展信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

　　（四）强化信息披露，提高信披质量

　　公司高度重视信息披露工作，将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，认真落实以信息披露为核心的监管要求，坚持以投资者需求为导向，不断丰富定期报告和临时公告表现形式，及时向投资者传递公司生产经营信息，帮助投资者更好地进行投资价值判断。持续提高信息披露质量，突出信息披露的重要性和针对性，避免选择性披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息，减少冗余信息披露。加强舆情监测分析，公司将密切关注各类媒体和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，公司将根据实际情况通过发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会等合规方式进行及时回应。

　　（五）鼓励股份回购，提振市场信心

　　公司将结合经营需要，加强与主要股东的沟通联系，鼓励控股股东、董事、高级管理人员在符合条件的情况下披露并实施股份增持计划，或者通过公司股份回购等方式，提振资本市场信心，并按照现实需要，积极协助公司股东在金融机构办理增持专项贷款，配合股东完成增持计划发布，密切关注股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。

　　（六）探索并购重组，促进估值提升

　　紧紧围绕公司主业，密切关注行业发展，积极寻求与公司业务协同性强、成长性强、规模适中的并购重组标的，借助资本市场工具，选择合适的交易方式，适时开展并购重组，旨在通过注入优质资产、充分整合资源、优化业务结构、扩大市场份额、发挥产业协同优势等方式提升公司价值，实现公司整体估值的提升。

　　（七）扎实规范运作，提升治理水平

　　公司贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，修订完善以《公司章程》为核心的公司制度体系，进一步完善内部治理体系，对董监高等关键少数人员开展相关培训，严格落实股份减持新规，严格遵守各项监管要求。持续完善“三会”运作程序，确保公司战略决策精准、推进高效，进一步强化内部和外部监督制衡，通过审计委员会、独立董事等多层级多维度监督，加强对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域的监督，防范公司治理风险，全面提升公司治理水平。

　　三、董事会对估值提升计划的说明

　　公司董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，方案符合公司的实际情况，有助于实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，董事会一致同意该计划。

　　四、评估安排

　　1、公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

　　2、公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

　　五、风险提示

　　1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月27日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2025-014

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的书面通知以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年2月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2025年2月27日