保荐机构(主承销商):五矿证券股份有限公司 　　

　　广东天一马信息产业股份有限公司(以下简称“天一马”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市的申请，已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2021] 2937号文登记。本次发行的保荐机构(主承销商)为五矿证券股份有限公司(以下简称“五矿证券”或“保荐机构(主承销商)”。发行人股票简称“天一马”，股票代码为“301178”。 　　

　　本次发行采用按市值网上认购和直接定价发行(以下简称“网上发行”)方式，面向持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的投资者，均为新股，不转让旧股。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为1177.8万股，发行价格为48.66元/股。本次发行中，网上发行1177.8万股，占发行总量的100%。 　　

　　本期网上认购及支付于2021年11月3日(T 2)结束。详情如下： 　　

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)提供的数据，保荐机构(主承销商)对本次网上发行新股认购情况进行了统计，结果如下： 　　

　　1.网上投资者认购股数(股):11，500，181股 　　

　　2.网上投资者支付的认购金额(人民币):559，598，807.46 　　

　　3.网上投资者弃股数量：277，819股 　　

　　4.网上投资者放弃认购金额(人民币):13，518，672.54 　　

　　本期没有线下询价和配售环节。网上中奖投资者放弃的股票全部由保荐机构(主承销商)承销。保荐机构(主承销商)承销的股票数量为277，819股，承销金额为13，518，672.54元，保荐机构(主承销商)承销的股票占发行总额的比例为2.36%。 　　

　　2021年11月5日(T月4日)，保荐机构(主承销商)将承销资金和网上发行募集资金扣除保荐承销费后拨付给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将承销的股份登记至保荐机构(主承销商)指定的证券账户。 　　

　　网上投资者如对本次公告结果有疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)。具体联系方式如下： 　　

　　保荐机构(主承销商):五矿证券股份有限公司 　　

　　电话：0755-23375519 　　

　　联系人：资本市场部 　　

　　发行人：广东天一马信息产业有限公司 　　

　　保荐机构(主承销商):五矿证券股份有限公司 　　

　　2021年11月5日