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公对私转账的风险是？

admin

2023-04-25 06:06:47

公对私转账的风险是？

1、抽逃企业资金

公司账户的资金往来一般都是有据可查的,但是如果转到老板的私人账户,就难以区分到底这个款项是公用还是私用的,容易出现挪用公款或逃避债务的风险.

根据法律规定,公司的资金必须要受到监管,不可以挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑!

2、骗税、偷逃税款

有的企业利用网银"公对私"转账速度快、限制少的便利,将本应该属于企业之间的资金往来变成通过企业账户转给个人账户的方式完成,隐瞒企业的真实收入达到逃税的目的.

此外也有不法分子通过注册虚假公司,开办账户进行虚假支付交易,在没有实际经营业务的情况下虚开增值税发票,骗取国家税收优惠,扰乱国家正常的税收秩序.

3、洗钱、地下钱庄嫌疑

单位银行结算账户的网银支付功能使客户可以不受时间、空间和地区的限制,无需接受银行的规模审查,客户可以通过虚构交易背景完成资金划转,转缺乏有效的反洗钱内控监管措施.
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