董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本: XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了201X年第XX届XX次董事会会议。
本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名,出席会议的董事 名,符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定,会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议,会议由***主持,一致通过并决议如下: 一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。 全体董事会成员(签字): ***、***、***、***、*** XXXX有限公司(盖章) 200X年XX月XX日。
XX有限公司董事会决议 时间: 年 月 日 地点:公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于XXXX年X月XX日送达各位董事,XX位董事(全体)到会,无董事弃权情况。
本次董事会会议由XXX召集和主持。 内容: 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举XXX为公司董事长(法定代表人), 二、聘任XXX为公司总经理。
以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: 年 月 日 以上文本来自>之>专栏.如需更多相关文本,请自己去该专栏查找.。
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本:XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了201X年第XX届XX次董事会会议。
本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名,出席会议的董事 名,符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定,会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议,会议由***主持,一致通过并决议如下:一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。全体董事会成员(签字):***、***、***、***、***XXXX有限公司(盖章)200X年XX月XX日。
这份是股份合作制改为有限责任公司的,但是有一整套的材料,可以向工商部门要。
股东会决议
出席会议股东: 、、、、。
根据《企业法人登记管理条例》及企业章程, 于 年 月 日在 召开临时股东会,本次会议由董事会召集,董事长 主持。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合企业章程的规定。出席本次会议的股东共 人,全体股东出席会议,所作出决议经出席会议的企业股东一致通过。决议事项如下:
1、同意 企业经济性质由股份合作制改制为有限公司。
2、同意委托 事务所对企业的净资产进行评估。
股东签名:
(企业盖章)
年 月 日
公司董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、议案表决情况:
董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议,由到会董事签字。
代行签字的,应当附董事的授权委托书。