1.董事会决议范本

XX有限公司董事会决议 时间： 年 月 日 地点：公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于XXXX年X月XX日送达各位董事，XX位董事（全体）到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由XXX召集和主持。 内容： 经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举XXX为公司董事长（法定代表人）， 二、聘任XXX为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： 年 月 日 以上文本来自>之>专栏.如需更多相关文本，请自己去该专栏查找.。

2.股东会决议与董事会决议的区别是什么

简单地说，股东会的决议高于董事会的决议。

而从实际角度出发，中国目前的许多有限责任公司或者股份有限公司的最大股东、董事长、总经理（首席执行官）是同一人（也包括董事长、大股东是老子，总经理是儿子的情况）。而由于董事会是由股东会选举产生，这又造成了董事会成员都是大、中股东，而持有小股份的小股东就不具有决策权或话语权。

如此就使得董事会、股东会的会议决议混淆（毕竟管事的掌权的就是那几个人）。如，召开董事会后产生会议决议，就不再向股东会汇报审批等。

但是，一个规范的公司、有着正确管理制度的公司应当按照法律章程来经营管理。

3.董事会决议范本

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日。

4.决议格式

北京**公司股东会决议 年 月 日在 召开了北京**公司股东会会议，会议应到 人，实到 人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下： 变更股东：同意由 、、组成新的股东会。

转让出资：同意股东 在北京**公司的货币出资 万元转让给 ； 变更股东：注册资本 万元不变，其中股东 货币出资 万元，股东 货币出资 万元，股东 货币出资 万元。 变更章程：同意修改后的章程。

全体股东签字： 北京**公司（章） 我们一般是办公室会议记录人员来起草，然后由领导审核后盖章通过的。

5.设董事会的股东会决议样本

第x届股东会第y次会议决议

根据《公司法》和公司章程，本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。

本次会议审议并通过了以下议题：

1、审议并通过了111事项；

2、审议并通过了222事项；

3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。

以上事项，全体参会股东（或代表）同意的q名，占全体股权的W%；反对的。；弃权的。。未参会的股东以传真方式表达了dd意见。

根据公司法和公司章程，以上决议有效。

全体股东签字盖章

年月日

——————————————————

根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人 、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议：

1、同意公司名称变更为：

2、同业公司住所变更为：

3、同意公司经营范围变更为：

4、同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止；

5、同意增加公司注册资本（大写） 万元，由（大写） 万元增加到（大写） 万元，其中：

原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；公司股东会决议由精品学习网提供！

新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；

6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的 %的（填写出资方式）出资，共计（大写） 万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；

7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：

（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占 %；

8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；

股东（姓名）

9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。公司股东会决议由精品学习网提供！

全体新老股东签字并盖章：

年 月 日

6.董事会决议样本

公司董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

4、议案表决情况：

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。