XX有限公司股东决议会议时间:2008年6月18日会议地点:在XX县XX镇XX村(本公司会议室)会议性质:临时股东会会议参加会议人员:股东XX、XX、XXX、XX,XX、全体股东均己到会。
会议议题:协商表决本公司企业法人变更、办公地址、公司章程修正等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程,本次股东会由公司董事长XX和召集和主持会议。
经与会股东协商,一致通过如下决议:一、同意原企业法人XX,变更为XX企业法人二、公司董事免职决定:同意免去XX董事长职务。三、公司地址由XX搬到XX四、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过XX年XX月XX日修订的公司《章程修正案》自本决议之日起生效。
股东签字: XX有限公司 20XX年XX月XX日。
公司全名
股东决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:公司会议室
会议内容:股权转让
参加人员:全体股东
经公司股东讨论研究并决定,一致同意股东张三将其持有公司50%的股权以1元人民币的价格转让给受让方李四;一致同意股东张三将其持有公司50%的股权以1元人民币的价格转让给受让方王二;其他股东放弃优先购买权。(公司注册资本:10万元人民币, 实收资本:10万元人民币)
转让前股权结构:
股东名称 出资额 出资比例
张三 10万元 100 %
转让后股权结构:
股东名称 出资额 出资比例
李四 5万元 50 %
王二 5万元 50 %
特此决议。
原股东签名(盖章):
新股东签名(盖章):
XX公司
年 月 日
股东大会决议
会议时间:
会议地点:
会议性质:临时股东会会议
参加会议人员:全体股东
缺度人员:
会议议题:表决企业法人变更、修改公司章程等事宜。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程,本次股东大会由公司董事长召集和主持会议,经与会股东协商、表决,一致通过如下决议:
一、同意免去XX董事长职务;
二、由XXX任公司董事长、法人代表;
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过X年X月X日修订的公司《章程修正案》,自本决议之日起生效。
股东签字:
XX有限公司
20XX年XX月XX日
XXXXXXX0有限公司2011年第一次股东会决议2011年5月20日在本公司会议室,召开了xxxXXXX有限公司2011年第一次股东会会议,在会议召开的5日前本公司已以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有XXX XXXX XXX;会议由总经理xxxXXXX召集和主持。经到会股东充分讨论,认真研究,形成如下决议。
一、公司法人变更为XXXXX。二、注册资本不变更。
三、全体股东一致同意委托XXXXX办理变更手续。全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。
表决情况:对本次股东会决议,持赞同意见的股东2人,代表100%的股份,占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。全体股东签字:2010年5月20日。
绍兴县铭真纺织品有限公司
股东会决议
会议时间:2010年5月24日
会议地点:
召集人: 主持人:
应到股东4方(其中新股东2方),实际到会股东4方(其中新股东2方),代表100%股权。全体股东一致通过如下决议:
一、同意变更公司名称,公司名称由原来的绍兴县**纺织品有限公司;现变更为:绍兴县**纺织品有限公司;
二、同意变更公司住所:公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村;现变更为, 绍兴县福全镇沈家畈村;
三、同意原股东**将其持有绍兴县铭真纺织品有限公司的33万元股权(占公司注册资本的66%)全额转让给**;
四、同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的17万元股权(占公司注册资本的34%)全额转让给**;
五、股东变更后,有**、**琴组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下:**以货币出资33万元,占66%,出资时间2008年1月17日;**以货币出资17万元,占34%,出资时间2008年1月17日。
六、选举**为执行董事,并担任法定代表人;免去**的执行董事、法定代表人职务;选举***为监事.免去**监事职务;聘任**为公司经理,免去**的公司经理职务。
七、同意修改公司章程相关条款。
原股东(签字或盖章): 现股东(签字或盖章):
2010年5月24日
公司地址变更股东会决议范本
XXXXXX有限公司
股东会决议
XXXXXX有限公司于XXXX年XX月XX日在公司会议室召开股东会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》公司章程以及有关法律、法规的规定。经股东会研究同意以下决议:将公司地址由XXXXXX变更为XXXXXX。
全体股东同意以上决议。
全体股东签字:
年 月 日
公司地址变更之前必须要经过工商局的允许,因为有的地址不是合法的,不能用来经营公司,如果一个公司的规模很大,而且公司成立了很多年,知名度很高,像格力电器一样,如果格力电器在广州的分公司,如果格力电器的公司的变更到郊外或者一些民用的房间里面,肯定是不可以变更的,因为格力主要的业务是销售家用电器,而家用电器的销售场所都是在一些大型商场里面,所以这样变更是不符合常规的,工商局对于变更地址的审核也是比较严格的。
公司地址变更股东会决议书是必须要写的,因为在办理变更的时候工商局有规定一定要上交股东会议决议书,股东会议决议书还需要盖公司的公章。
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