董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本:
XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了201X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名,出席会议的董事 名,符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定,会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议,会议由***主持,一致通过并决议如下:
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员(签字):
***、***、***、***、***
XXXX有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
公司董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、议案表决情况:
董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议,由到会董事签字。
代行签字的,应当附董事的授权委托书。
某某某有限公司
股东会决议
(20**年**月**日第一届股东会议通过)
时 间:20**年**月**日早**时至**时
地 址:
主 持 人:
出席人员:
记 录:
议 题:
一、审议公司章程
二、选举执行董事
三、选举监事
会议决定:
一、通过公司章程,由全体股东盖章、签字后生效。
二、公司选举某某某(住所:**省***市***街**号,身份证号:**************)为公司执行董事兼法定代表人。
三、选举某某某(住所:***省***市***街,身份证号:******************)为公司监事人员。
以上纪要属实由全体股东签字后生效。
全体股东盖章或签字:
二****年***月***日
第x届股东会第y次会议决议根据《公司法》和公司章程,本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议,本次会议应到会股东(或代表)a名,实际到会b名,根据公司法和公司章程,本次会议有效。
本次会议审议并通过了以下议题:1、审议并通过了111事项;2、审议并通过了222事项;3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。以上事项,全体参会股东(或代表)同意的q名,占全体股权的W%;反对的。
;弃权的。
未参会的股东以传真方式表达了dd意见。根据公司法和公司章程,以上决议有效。
全体股东签字盖章年月日——————————————————根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定,本公司与 年 月 日召开了第 次股东会,会议召集人 、会议共 人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议:1、同意公司名称变更为:2、同业公司住所变更为:3、同意公司经营范围变更为:4、同意公司延长经营期限,为长期或自 年 月 日到 年 月 日止;5、同意增加公司注册资本(大写) 万元,由(大写) 万元增加到(大写) 万元,其中:原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;公司股东会决议由精品学习网提供!新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资,共计(大写) 万元,以(大写)万元转让给(填写姓名);7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:(股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %;8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;股东(姓名)9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。
公司股东会决议由精品学习网提供!全体新老股东签字并盖章:年 月 日。
XX有限公司董事会决议 时间: 年 月 日 地点:公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于XXXX年X月XX日送达各位董事,XX位董事(全体)到会,无董事弃权情况。
本次董事会会议由XXX召集和主持。 内容: 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举XXX为公司董事长(法定代表人), 二、聘任XXX为公司总经理。
以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: 年 月 日 以上文本来自>之>专栏.如需更多相关文本,请自己去该专栏查找.。
xxxxxx有限公司
第N次股东会决议
时间:2008年N月N日
地点:本公司会议室
召集人:ZZZ(法定代表人)
根据公司法和本公司章程规定,本次股东会议应到全体股东XX、XX、XXX、XXX共四人,实到股东aaa、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表决权,符合法定程序,经表决权100%的股东讨论通过,做出如下决议:
一.同意选举 为本公司的执行董事,即法定代表人。
二.同意选举 为本公司的监事。
三.同意选举 为公司总经理。
上述决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,自登记机关核准登记之日起生效。
全体股东签字、盖章:
声明:以上内容均真实、合法、有效,股东愿对此承担法律责任。
xxxxxxxxxx有限公司
2008年N月N日
第x届股东会第y次会议决议
根据《公司法》和公司章程,本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议,本次会议应到会股东(或代表)a名,实际到会b名,根据公司法和公司章程,本次会议有效。
本次会议审议并通过了以下议题:
1、审议并通过了111事项;
2、审议并通过了222事项;
3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。
以上事项,全体参会股东(或代表)同意的q名,占全体股权的W%;反对的。;弃权的。。未参会的股东以传真方式表达了dd意见。
根据公司法和公司章程,以上决议有效。
全体股东签字盖章
年月日
——————————————————
根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定,本公司与 年 月 日召开了第 次股东会,会议召集人 、会议共 人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:
2、同业公司住所变更为:
3、同意公司经营范围变更为:
4、同意公司延长经营期限,为长期或自 年 月 日到 年 月 日止;
5、同意增加公司注册资本(大写) 万元,由(大写) 万元增加到(大写) 万元,其中:
原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;公司股东会决议由精品学习网提供!
新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;
6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资,共计(大写) 万元,以(大写)万元转让给(填写姓名);
7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:
(股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %;
8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;
股东(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。公司股东会决议由精品学习网提供!
全体新老股东签字并盖章:
年 月 日
第一届董事会决议 时间: 地点: 参加人员: 议题: 会议记录: 主持: 在全体公司股东的努力下,经过前期艰苦的筹建工作,终于完成了公司既定的目标。
今天,第一届董事会召开,就今后公司运作的架构、XXX等相关事宜进行讨论,形成意见。 会议就XXX等问题进行了商定,大家针对目前面临的严峻形势,要求大家从企业的高度出发,对公司的未来和发展进行各自的发言。
在场的同事畅所欲言,发表了很多看法。对XXX事情,会议决定还要仔细研究,做好前期的调研等工作。
会议决定,XXX 会议要求XXXX公司全体同事,要紧紧围绕公司的目标,XXX 日期。
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