中访网数据  健康元药业集团股份有限公司董事会近日收到公司董事长朱保国先生递交的书面辞呈。朱保国先生因退休原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会可持续发展委员会主任委员、法定代表人及其在公司控股子公司的一切职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，朱保国先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，朱保国先生不再担任公司任何职务，仍为公司实际控制人。根据《公司章程》的规定，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

公司于2026年9月11日召开九届董事会二十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事、总裁林楠棋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。林楠棋先生继续兼任公司总裁。

为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司九届董事会二十三次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第九届董事会战略与风险管理委员会、可持续发展委员会成员进行调整。战略与风险管理委员会调整前为朱保国（主任委员/召集人）、林楠棋、沈小旭、彭娟、印晓星，调整后为林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、沈小旭、彭娟、印晓星。可持续发展委员会调整前为朱保国（主任委员/召集人）、幸志伟、彭娟，调整后为林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、彭娟。除上述调整外，公司第九届董事会其他专门委员会成员保持不变。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

林楠棋先生：1982年生，工学学士。现任公司董事、总裁及控股子公司丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，焦作健康元生物制品有限公司总经理、董事长，深圳市海滨制药有限公司总经理、董事，深圳太太药业有限公司执行董事及公司副总裁、常务副总裁等职务。截至本公告披露日，林楠棋先生持有公司股票1,291,040股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。