证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-087

转债代码：113703 转债简称：翔26转债

山西华翔集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月11日

(二)股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中董事陆海星先生因工作原因未能参加本次会议， 3名独立董事均以通讯方式参会；

2、董事会秘书张敏先生列席本次会议，公司总经理王渊先生、副总经理张杰先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次审议的议案为对中小投资者进行单独计票的议案；

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：娄爱东、侯家垒

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年9月12日