海立股份第十届董事会第二十三次会议决议公告_资讯

海立股份第十届董事会第二十三次会议决议公告

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2026-09-11 01:54:02

中访网数据海立股份（600619）第十届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件于2026年9月7日以电子邮件方式发出，因会议紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议的决议事项于2026年9月10日经与会全体董事审议并签名表决。会议审议通过《关于上海海立（集团）股份有限公司回购 B 股的议案》，并将提交公司2026年第二次临时股东会审议。基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值和广大投资者的合法利益，增强投资者对公司的信心，结合自身财务状况、经营情况及未来发展规划，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的境内上市外资股（B 股），回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购预计回购金额不低于225万美元（含）、不高于450万美元（含），回购价格不超过0.840美元/股（含），回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。该议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。会议还审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年10月9日召开公司2026年第二次临时股东会。该议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

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