天海电子临时股东会审议多项规则及薪酬相关议案全部获通过_资讯

天海电子临时股东会审议多项规则及薪酬相关议案全部获通过

创始人

2026-09-09 18:52:59

天海汽车电子集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年09月09日14:30在河南省鹤壁经济技术开发区松江路003号天海大厦102会议室召开，网络投票时间为2026年09月09日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长王松主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共274人，代表股份150,875,012股，占公司有表决权股份总数的28.7381%。其中现场投票股东8人，代表股份121,750,912股，占公司有表决权股份总数的23.1906%；网络投票股东266人，代表股份29,124,100股，占公司有表决权股份总数的5.5474%。公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京大成(广州)律师事务所杨金柱、欧铭希律师出席会议进行见证并出具法律意见书。

本次会议审议的全部议案表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	回避比例	表决结果
1.01	《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》	总表决情况	150664412	99.8604%	173000	0.1147%	37600	0.0249%	0%	通过
1.01	《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》	中小股东表决情况	1820907	89.6333%	173000	8.5158%	37600	1.8508%	0%	通过
1.02	《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》	总表决情况	150664412	99.8604%	173000	0.1147%	37600	0.0249%	0%	通过
1.02	《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》	中小股东表决情况	1820907	89.6333%	173000	8.5158%	37600	1.8508%	0%	通过
1.03	《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	总表决情况	150603312	99.8199%	227600	0.1509%	44100	0.0292%	0%	通过
1.03	《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	中小股东表决情况	1759807	86.6257%	227600	11.2035%	44100	2.1708%	0%	通过
2.00	《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》	总表决情况	150604712	99.8208%	225700	0.1496%	44600	0.0296%	0%	通过
2.00	《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》	中小股东表决情况	1761207	86.6946%	225700	11.1100%	44600	2.1954%	0%	通过
3.00	《关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》	总表决情况	150618212	99.8298%	213100	0.1412%	43700	0.0290%	0%	通过
3.00	《关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》	中小股东表决情况	1774707	87.3591%	213100	10.4897%	43700	2.1511%	0%	通过

北京大成(广州)律师事务所出具结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会议事规则》和《天海汽车电子集团股份有限公司章程》《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

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