2026年9月9日下午14:30，四川海特高新技术股份有限公司临时股东会现场会议在成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室召开，网络投票时间为2026年9月9日对应深交所规定时段，本次会议由公司董事会召集，公司董事长邓珍容女士主持，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，核心议程为审议包括为子公司提供担保额度、2026年半年度利润分配预案、独立董事辞职及补选独立董事在内的多项议案。
出席本次现场和网络投票的股东共537人，代表股份181764795股，占公司有表决权股份总数的24.5343%；其中现场投票股东4人，代表股份111064882股，占公司有表决权股份总数的14.9913%；网络投票股东533人，代表股份70699913股，占公司有表决权股份总数的9.5429%；出席会议的中小股东共534人，代表股份7250814股，占公司有表决权股份总数的0.9787%。公司董事和高级管理人员出席或列席本次会议，北京市中伦律师事务所汪华律师、王和律师列席见证并出具法律意见书。
本次会议以记名投票方式审议并全部通过三项议案，具体表决情况如下：

北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

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