克明食品第七届董事会第十二次会议全票通过多项议案拟变更公司住所并提请召开临时股东会_资讯

克明食品第七届董事会第十二次会议全票通过多项议案拟变更公司住所并提请召开临时股东会

创始人

2026-09-09 18:34:29

2026年9月10日，陈克明食品股份有限公司（证券代码：002661，证券简称：克明食品）发布第七届董事会第十二次会议决议公告，披露本次会议于9月9日以现场结合线上方式顺利召开，全部11名应出席董事均实际参会，会议召集、召开流程完全符合相关法律法规及《公司章程》规定。

据公告信息，本次董事会以记名投票方式对两项核心议案进行了审议，所有议案均获得全票通过，相关表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	审议结果	后续安排
1	《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》	11	0	0	通过	尚需提交2026年第二次临时股东会审议，最终住所信息以市场监督管理部门核准登记内容为准
2	《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》	11	0	0	通过	后续将另行披露临时股东会通知，会上将提交住所变更及章程修订相关议案供股东审议

本次住所调整系克明食品结合自身经营发展实际作出的安排，拟将公司住所由原“湖南省南县兴盛大道工业园1号”变更为“湖南省益阳市南县经济开发区克明面业食品产业园”，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理本次工商变更的相关手续。公司表示，关于本次住所变更及章程修订的详细内容，已同步在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网平台披露对应专项公告。

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