品渥食品股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月08日14:30，现场会议召开地点为上海市普陀区长寿路652号10号楼308会议室，会议由品渥食品股份有限公司第三届董事会召集，公司董事长王牧担任主持人，本次会议核心议程包括审议变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订《公司章程》的议案，以及以累积投票方式选举公司第四届董事会非独立董事、独立董事。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过现场和网络投票的股东48人，代表有表决权的股份59,823,611股，占公司有表决权股份总数的60.4256%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份57,411,611股，占公司有表决权股份总数的57.9893%；网络投票的股东44人，代表有表决权的股份2,412,000股，占公司有表决权股份总数的2.4363%。出席会议的还有公司董事、董事会秘书在内的高级管理人员、见证律师。
本次会议全部议案表决情况如下：

上述议案均获得股东会投票表决通过，其中提案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。会议以累积投票的方式选举王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；选举马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
北京市中伦(上海)律师事务所见证律师何植松、张静出具结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。