松芝股份本次临时股东会现场会议于2026年09月08日14:30在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室召开，会议由公司第六届董事会召集，现场会议由副董事长纪安康主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程包括审议变更注册资本、修订公司章程相关议案、2026年员工持股计划相关系列议案，以及完成第七届董事会换届选举。
出席本次股东会的股东及股东代表共137人，代表股份46,660,862股，占公司有表决权股份总数的5.3222%。公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席本次会议，国浩律师事务所律师出席会议并对本次股东会的召开进行见证，出具了法律意见书。
本次会议所有提案均获表决通过，具体表决情况如下：

本次会议以累积投票方式选举陈焕雄、纪安康、陈楚辉、杨国平、范勇杰为公司第七届董事会非独立董事，选举康华平、蔡蓓琪、滕镇远为公司第七届董事会独立董事，上述人员任期均为本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中提案1.00作为特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次2026年员工持股计划的持有人（拟参与对象）已作为关联股东对提案2.00、3.00和4.00进行回避表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
国浩律师事务所乔若瑶律师和储可凡律师到会见证本次股东会，出具法律意见书认为：本次股东会的召集程序、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法、有效。

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