2026年9月7日，北京康美特科技股份有限公司临时股东会在公司会议室召开，会议采用现场投票结合网络投票的方式，由公司董事会召集，董事长葛世立担任主持人。
出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数49236730股，占公司有表决权股份总数的34.8184%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数2851530股，占公司有表决权股份总数的2.0165%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议全部议案的表决结果均为同意股数占对应有效表决股份总数的100%，反对股数、弃权股数均为0股，具体审议情况如下：

1. 《关于<2026年半年度权益分派预案>的议案》：同意股数49236730股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
2. 《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》：同意股数49236730股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
3. 《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下5项子议案全部审议通过：

• 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意股数49236730股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%
• 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意股数49236730股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%
• 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意股数49236730股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%
• 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》：同意股数49236730股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%
• 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意股数49236730股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%
  本议案整体不涉及关联事项，无回避表决情况。

4. 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》：关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决，参与表决的同意股数2851530股，占本次股东会该议案有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

北京市康达律师事务所律师李昆、孙小迪对本次会议出具见证意见，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本次会议备查文件为《北京康美特科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》。

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