北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　会议时间：2026年9月21日（星期一）10：00

　　会议地点：北京市东城区安定门外小黄庄路9号金隅天坛家居智慧生活馆6层会议室

　　会议方式：现场会议

　　二、会议审议事项

　　审议《北京金隅天坛家具股份有限公司更换董事的议案》；

　　审议《北京金隅天坛家具股份有限公司关于调整经营范围的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2026年9月18日登记在公司股东名册上的股东或其委托代理人；

　　2、公司董事、高级管理人员以及公司其他人员。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2026年9月18日9时至17时；

　　2、登记方式：现场登记，信函或传真登记；

　　3、出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；

　　4、异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（办理所需文件如本条第3项，但须在2026年9月18日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与本公司进行确认）；

　　5、因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。

　　联 系 人：李女士

　　联系电话：010-84285848

　　联系地址：北京市东城区安定门外小黄庄路9号天坛家具公司

　　邮 编：100013

　　五、其他事项

　　本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及相关文件。

　　特此公告。

　　北京金隅天坛家具股份有限公司董事会

　　2026年9月5日