涉案近200亿元虚拟货币换汇团伙被抓虚拟货币换汇团伙作案细节曝光_资讯

涉案近200亿元虚拟货币换汇团伙被抓虚拟货币换汇团伙作案细节曝光

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2026-09-04 22:46:10

来源：@华夏时报微博

【#涉案近200亿元虚拟货币换汇团伙被抓##虚拟货币换汇团伙作案细节曝光#】近日，上海警方召开新闻发布会，通报捣毁一个通过虚拟货币换汇的团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额近200亿元。[话筒]今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。 [话筒]该犯罪团伙分工明确，犯罪嫌疑人刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供团伙归集、流转换汇资金；王某专门负责操作涉案账户、划转客户资金。团伙主要按比例收取服务费牟利。掌握详实证据后，今年4月起，上海警方开展收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额近200亿元。对利用该渠道非法换汇的相关人员，警方正在追查。（央视财经）

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