2026年9月4日，杭州国泰环保科技股份有限公司（证券代码：301203，证券简称：国泰环保）正式发布第五届董事会第三次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的形式顺利召开，全体9名董事全部参与表决，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，所得决议合法有效。

本次董事会重点围绕公司产业链延伸布局与后续资本运作安排展开审议，两项核心议案均获得与会董事全票通过。其中，《关于投资建设新能源材料循环利用与电池材料生产项目（一期）的议案》明确，该项目契合公司向新能源核心材料产业链延伸的长期战略规划，整体风险处于可控区间，董事会已同意将该议案提交至后续临时股东会审议，同时提请股东会授权董事会、再由董事会进一步授权公司总经理或其授权代表，在获批额度范围内全权办理项目实施相关的全部事宜。

为保障该重大投资事项的合规落地，董事会同步审议通过了召开2026年第四次临时股东会的相关议案，敲定本次临时股东会将于2026年9月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议核心议题即为审议前述新能源材料循环利用项目一期投资相关的待批事项。

本次董事会两项核心议案的表决情况如下：

国泰环保方面表示，本次新能源相关项目的布局是公司跳出原有业务赛道、向高景气度的新能源材料产业链延伸的关键一步，后续相关项目的详细信息、临时股东会的完整会议通知均已同步在巨潮资讯网对外披露，供广大投资者查阅。

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