北京石头世纪科技股份有限公司股东会于2026年9月1日在北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事孙佳女士主持。出席本次会议的普通股股东和代理人共388人，所持表决权数量为75279375，占公司总表决权数量的比例为29.39%。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司在任董事8人全部列席，董事会秘书石睿女士，副总经理全刚先生、乌尔奇先生及财务总监王璇女士列席会议。

本次会议共审议7项非累积投票议案，全部获得通过，无被否决议案，具体表决情况如下：

本次会议对5%以下股东的表决情况进行了单独统计，具体如下：

本次会议中，议案1-3、7为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的过半数表决通过；议案4-6为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。全部议案均对中小投资者进行了单独计票，议案1-6为涉及关联股东回避表决的议案，持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案1-6中的相应议案回避表决。

本次股东会由北京市通商律师事务所律师姚金、成净宜见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

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