2026年9月1日，陕西旅游文化产业股份有限公司股东会在陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长马婷女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共267人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为77736994股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为77.3245%。公司在任董事9人全部列席会议，公司董事会秘书兼副总经理傅航女士、公司总经理靳勇先生及财务负责人（CFO）吴涛先生列席会议。

本次会议审议了1项非累积投票议案，具体表决情况如下：
关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决相关数据如下：

本次会议由北京市金杜律师事务所律师刘兵舰、陈安琪见证，律师出具结论意见称，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

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