天振股份临时股东会完成董事会换届 非独立董事朱方怡得票率99.86%高于方庆华的99.86%
2026年8月31日，浙江天振科技股份有限公司临时股东会召开，现场会议地点为浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号），会议由公司董事会召集，董事长方庆华先生主持，本次会议核心议程包括第三届董事会非独立董事、独立董事换届选举，以及2026年限制性股票激励计划相关系列议案审议，会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议参与现场和网络投票的股东及股东代理人共57人，代表有表决权股份数合计154141713股，占公司有表决权股份总数的71.3619%。
本次会议所有议案均完成表决，相关投票关键信息如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 表决对象 | 总同意股份数 | 中小股东同意股份数 | 得票率（占出席有效表决权股份比例） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举方庆华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 方庆华 | 153920383股 | 5800303股 | 99.86% | 当选为第三届董事会非独立董事 |
| 1.02 | 关于选举朱方怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 朱方怡 | 153920686股 | 5800606股 | 99.86% | 当选为第三届董事会非独立董事 |
| 1.03 | 关于选举吴阿晓女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 吴阿晓 | 153920389股 | 5800309股 | 99.86% | 当选为第三届董事会非独立董事 |
| 2.01 | 关于选举朱利平先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 朱利平 | 153920388股 | 5800308股 | 99.86% | 当选为第三届董事会独立董事 |
| 2.02 | 关于选举杨红帆女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | 杨红帆 | 153920685股 | 5800605股 | 99.86% | 当选为第三届董事会独立董事 |
| 2.03 | 关于选举钱旭女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | 钱旭 | 153920385股 | 5800305股 | 99.86% | 当选为第三届董事会独立董事 |
《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》总表决情况：同意154076428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.96%；反对56385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04%；弃权8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01%。中小股东总表决情况：同意5956348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.92%；反对56385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.94%；弃权8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.15%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：同意154075528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.96%；反对57285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04%；弃权8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01%。中小股东总表决情况：同意5955448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.90%；反对57285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.95%；弃权8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.15%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决情况：同意154075528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.96%；反对56385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04%；弃权9800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01%。中小股东总表决情况：同意5955448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.90%；反对56385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.94%；弃权9800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.16%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议由国浩律师（上海）事务所梁效威律师、诸烨亮律师现场见证，出具的法律意见书显示，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
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