2026年8月31日，江西宏柏新材料股份有限公司（证券代码：605366，证券简称：宏柏新材）正式披露第三届董事会第二十七次会议决议公告。本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于8月17日以电子邮件形式提前发出，应出席董事9人、实际出席9人，由董事长纪金树主持，全体高管列席，召集及召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

本次董事会共审议通过8项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、资金风险管理、组织架构优化、制度建设等多个维度，所有在董事会议事权限内的议案均获得全票9票同意通过，其中3项涉及需股东大会审批的议案将提交后续临时股东会审议。

本次会议审议通过的核心业务操作类议案涉及外汇及商品套期保值业务，相关额度安排如下：

据公告披露，宏柏新材开展两类套期保值业务均紧密围绕日常经营实际需求，已完成充分可行性论证并制定配套完善的内控制度与风险应对措施，明确不进行单纯以盈利为目的的外汇、期货交易，核心目的是对冲美元、欧元兑人民币汇率波动以及相关大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，进一步增强财务稳健性。

除上述业务类议案外，本次董事会还审议通过多项重要事项：一是正式确认《2026年半年度报告及其摘要》、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，相关文件已同步在上海证券交易所官网对外披露；二是基于整体经营规划，为优化组织架构、提升管理效率，同意注销江西宏柏新材料股份有限公司上海分公司，同时授权经营管理层全权办理本次分公司注销的全部相关手续；三是完成两项核心制度的修订与制定，分别为修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、新制定《委托理财管理制度》，其中薪酬管理制度修订事项后续将提交股东会审议；四是明确将于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东大会，对上述需股东会审批的外汇套期保值、商品期货业务、董高薪酬管理制度修订等议案进行最终审议，相关股东会通知已同步在上交所网站发布。

截至目前，宏柏新材本次董事会全部审议事项均已按监管要求履行阶段性披露义务，后续需股东会审批的事项将按既定流程推进，保障全体股东的知情权与决策参与权。

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