大连圣亚旅游控股股份有限公司本次临时股东会召开时间为2026年8月28日，召开地点为大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室，会议由公司董事会召集，由副董事长薛永晨主持。出席会议的股东和代理人人数共6人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为46704265股，该部分股份占公司有表决权股份总数的比例为35.80%。公司在任董事8人全部列席本次会议，董事会秘书、高级管理人员均列席了本次会议。

本次会议共审议4项非累积投票议案，所有议案均获通过，无否决议案。各项议案具体表决情况如下：

1. 关于拟签署《借款协议补充协议》等协议暨关联交易的议案：该议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。A股股东同意票数为33641733股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。5%以下股东同意票数为2596133股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。该议案涉及关联事项，关联股东杨子平、蒋雪忠表决权受托方上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)及其关联方已回避表决。

2. 关于控股子公司银行贷款延期暨继续提供担保的议案：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。A股股东同意票数为46704265股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。5%以下股东同意票数为2596133股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。

3. 关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。A股股东同意票数为33641733股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。5%以下股东同意票数为2596133股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。该议案涉及关联事项，关联股东杨子平、蒋雪忠表决权受托方上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)及其关联方已回避表决。

4. 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。A股股东同意票数为33641733股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。5%以下股东同意票数为2596133股，同意占比100.00%，反对票数为0股，反对占比0.00%，弃权票数为0股，弃权占比0.00%。该议案涉及关联事项，关联股东杨子平、蒋雪忠表决权受托方上海潼程企业管理合伙企业(有限合伙)及其关联方已回避表决。

本次股东会由北京金诚同达(杭州)律师事务所律师王迟、史若兰见证，律师出具的结论意见显示：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

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