天通控股股份有限公司临时股东会于2026年8月28日在浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑晓彬主持。本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及代理人共2854人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为260818255股，占公司有表决权股份总数的比例为21.4775%。公司在任董事7人全部列席，独立董事均列席会议，董事会秘书及公司其他高管也列席本次会议。

本次会议共审议3项非累积投票议案，所有议案均获通过，无否决议案，关联股东就相关议案进行了回避表决，所有普通决议事项均获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。各项议案表决情况如下：

《关于〈公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》，A股股东同意票数为257743582股，占比98.8211%；反对票数为2657473股，占比1.0189%；弃权票数为417200股，占比0.1600%。

《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》，A股股东同意票数为257806909股，占比98.8454%；反对票数为2570953股，占比0.9857%；弃权票数为440393股，占比0.1689%。

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，A股股东同意票数为257751682股，占比98.8242%；反对票数为2662673股，占比1.0209%；弃权票数为403900股，占比0.1549%。其中单独统计的5%以下股东对该议案的同意票数为43907692股，占比93.4718%；反对票数为2662673股，占比5.6684%；弃权票数为403900股，占比0.8598%。

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师胡振标、潘远彬现场见证，律师出具结论意见显示，天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

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