8月28日，志特新材公告，因个人原因，李真先女士不再担任财务总监及非独立董事职务。

聘任谢斌先生为公司财务总监。资料显示，谢斌：男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2014年3月，任广州安达精密工业股份有限公司财务主管；2014年8月起，历任志特新材料集团股份有限公司风控审计部经理、财务管理中心副总监、职工代表董事，现任公司财务总监。

资料显示，李真先：女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学EMPACC会计专硕在读。2017年6月至2022年4月任美的置业集团有限公司财务高级经理；2022年12月起，任江西志特新材料股份有限公司财务管理中心副总监，现任公司董事、财务总监。

根据2025年报数据，剔除独立董事、监事会主席、监事后，志特新材共有10位董事和高级管理人员。从年龄看，志特新材董事和高级管理人员平均年龄为44岁，年龄中位数为39岁，其中，非独立董事BENJAMIN ZHAI（翟斌）年龄最高为58岁，董事会秘书黄萍年龄最小为36岁。

数据显示，近一年，志特新材发生董监高变更5人次，具体如下。

2025年9月15日，志特新材公告，汤勇军先生新任非独立董事。资料显示，汤博士，现为香港大学经管学院金融学教授。汤博士曾于香港大学担任多个职位，包括可持续会计及金融硕士课程总监、金融学硕士课程总监及金融学系主任。在此之前，汤博士亦曾于德州大学奥斯汀分校及肯尼绍州立大学担任教职。汤博士于一九九七年获吉林大学颁发物理学学士学位，于二零零零年获德州农工大学物理学硕士学位，并于二零零五年获德州大学奥斯汀分校金融学博士学位。

2026年4月25日，志特新材公告，刘岩先生不再担任非独立董事。资料显示，刘岩：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年8月至2000年4月，任广州人寿保险股份有限公司业务发展经理；2000年4月至2006年8月，任信诚人寿保险有限公司高级业务发展总监；2006年9月至2011年6月，任中宏人寿保险有限公司副总裁及深圳分公司总经理；2011年6月至2016年12月，任深圳中联财富资产管理有限公司董事长兼总经理；2017年1月至今，任深圳市前海星河资本管理有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今，任公司董事。

2026年4月25日，志特新材公告，郭凤霞女士不再担任非独立董事。资料显示，郭凤霞：女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学经济管理学院MBA在读，信息系统项目管理师（高级）。2011年7月至2018年3月，任上海汉得信息技术股份有限公司高级顾问；2018年3月起任公司信息化部门产品总监，现任公司数字化中心总监。

2026年8月28日，志特新材公告，谢斌先生不再担任职工代表董事，新任财务总监。资料显示，谢斌：男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2014年3月，任广州安达精密工业股份有限公司财务主管；2014年8月起，历任志特新材料集团股份有限公司风控审计部经理、财务管理中心副总监、职工代表董事，现任公司财务总监。

2026年8月28日，志特新材公告，张维女士新任职工代表董事。资料显示，张维：女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学商学院MBA在读。2011年至2015年，任建华控股集团区域公司培训主管；2016年至2019年，任益阳开元集团市场经理；2020年至今，历任志特新材料集团股份有限公司培训师、培训经理，现任公司培训副总监。

综上所述，本次离任的财务总监及非独立董事李真先，年龄40岁，在上述董事和高管中排5/10，2025年薪酬为63.60万元，新任财务总监谢斌年龄38岁，在上述董事和高管中排8/10，对公司有何影响，Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。

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