蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司临时股东会于2026年8月26日在深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉工业区4号厂房五楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，会议由董事会召集，董事长陈建伟主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共27人，持有表决权的股份总数65,877,571股，占公司有表决权股份总数的69.1264%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数811,040股，占公司有表决权股份总数的0.8510%。公司在任董事6人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议共审议9项相关事项，具体表决情况如下：

1. 审议通过《关于公司<2026年股权激励计划(草案)>的议案》：同意股数65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，该议案属于特别决议议案，已通过本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上要求，存在关联关系的股东未出席本次股东会。
2. 审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意股数65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，该议案属于特别决议议案，已通过本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上要求，存在关联关系的股东未出席本次股东会。
3. 审议通过《关于拟认定核心员工的议案》：同意股数65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，存在关联关系的股东未出席本次股东会。
4. 审议通过《关于公司<2026年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》：同意股数65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，该议案属于特别决议议案，已通过本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上要求，存在关联关系的股东未出席本次股东会。
5. 审议通过《关于公司拟与激励对象签署股权激励计划授予协议书的议案》：同意股数65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，该议案属于特别决议议案，已通过本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上要求，存在关联关系的股东未出席本次股东会。
6. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案》：同意股数65,783,806股，占本次股东会有表决权股份总数的99.86%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数93,765股，占本次股东会有表决权股份总数的0.14%，该议案属于特别决议议案，已通过本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上要求，存在关联关系的股东未出席本次股东会。
7. 审议通过《关于新增公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》：同意股数65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意股数65,877,571股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，该议案属于特别决议议案，已通过本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上要求，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次股东会由广东华商律师事务所律师刘从珍、张梅林见证，律师出具结论性意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本次会议的备查文件为《蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

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