上海雅仕投资发展股份有限公司本次临时股东会于2026年8月27日在位于上海市浦东新区浦东南路855号36楼的公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长谢承魁主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东和代理人共61名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为145,511,322股，占公司有表决权股份总数的比例为58.19%。公司在任董事9人，列席6人，董事孙望平、李威、刘新峰因工作原因未列席，全体独立董事均列席会议；董事会秘书金昌粉及公司部分高管列席了本次会议。

本次会议共审议1项非累积投票议案，为《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案为普通决议，由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，议案分项进行表决，表决过程中相关关联股东已回避表决，所有子议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 子议案《增加2026年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度》：A股股东同意票数48,107,080票，占比99.85%；反对票数65,720票，占比0.14%；弃权票数6,400票，占比0.01%。持股5%以下股东同意票数8,940,510票，占比99.20%；反对票数65,720票，占比0.73%；弃权票数6,400票，占比0.07%。
2. 子议案《增加2026年度与Basalt Investment and DevelopmentLLP日常关联交易预计额度》：A股股东同意票数97,638,132票，占比99.91%；反对票数65,720票，占比0.07%；弃权票数21,900票，占比0.02%。持股5%以下股东同意票数306,010票，占比77.74%；反对票数65,720票，占比16.70%；弃权票数21,900票，占比5.56%。
3. 子议案《增加2026年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度》：A股股东同意票数145,439,202票，占比99.95%；反对票数65,720票，占比0.05%；弃权票数6,400票，占比0.00%。持股5%以下股东同意票数8,940,510票，占比99.20%；反对票数65,720票，占比0.73%；弃权票数6,400票，占比0.07%。

本次会议由上海市锦天城律师事务所律师欧阳军、章欣宇现场见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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