2026年8月27日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（证券代码：301325，证券简称：曼恩斯特）正式披露第二届董事会第十七次会议决议公告。本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯的方式召开，应参会董事9人、实际参会董事9人，召集、召开及表决程序均符合公司法与公司章程相关规定，会议结果合法有效。

本次董事会共审议6项核心议案，其中5项获全体参会董事全票通过，涉及半年度报告披露、募集资金管理、募投项目操作优化、质量提升行动落地等多个关键经营治理维度，另有1项涉及董监高责任险的关联回避议案将直接提交后续临时股东会审议。

本次会议审议的各项普通议案表决情况如下：

据公告披露，曼恩斯特本次董事会已完成2026年半年度报告及摘要的编制审议工作，相关内容将同步在巨潮资讯网对外披露，真实完整反映上半年经营实际情况。针对募投项目的资金操作优化安排，公司将在募投实施期间先用自有资金支付部分项目款项，后续定期以募集资金等额划转置换，该事项已获得保荐机构国联民生证券出具的无异议核查意见，可进一步提升募投项目的资金使用灵活性。

此外，公司此前于2026年4月敲定的“质量回报双提升”行动方案目前正按五大核心举措稳步落地，本次董事会专门审议了该方案的最新进展情况，后续将进一步推动公司治理优化与投资价值提升。

针对需提交股东大会审议的特殊事项，本次董事会明确，因购买董事、高级管理人员责任险的议案与全体董事均存在利害关系，全体董事已对该事项回避表决，该议案将直接提交2026年第二次临时股东会审议。公司已正式敲定本次临时股东会召开时间为2026年9月14日15:00，相关会议通知已同步披露，将对需股东大会决策的事项进行集中审议。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。