毓恬冠佳召开第二届董事会第二十次会议审议通过3项核心议案涉及募投项目延期、半年报披露等重要事项_资讯

毓恬冠佳召开第二届董事会第二十次会议审议通过3项核心议案涉及募投项目延期、半年报披露等重要事项

创始人

2026-08-26 18:36:50

2026年8月26日，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（证券代码：301173，证券简称：毓恬冠佳）正式披露第二届董事会第二十次会议决议公告。本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于8月15日通过邮件送达全体董事，应出席董事9人、实际出席9人，由董事长吴军主持，董事会秘书及其他高管列席，会议召集、召开流程完全符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，决议合法有效。

本次董事会共审议通过三项核心议案，所有议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	前置审议情况	配套意见/合规说明
关于部分募投项目重新论证并延期的议案	9	无特殊前置审议要求	保荐人已发表无异议核查意见，将对“毓恬冠佳新厂房”“汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目”“汽车电子研发建设项目”三个募投项目重新论证并调整预定可使用状态时间
关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案	9	已经董事会审计委员会审议通过	董事会确认报告内容真实、准确、完整，如实反映公司2026年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	9	已经董事会审计委员会审议通过	公司募集资金管理与使用严格符合各项监管规则及内部制度要求，不存在违规使用募集资金情形，信息披露履行合规

目前上述三项议案的详细配套公告均已同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，投资者可登录http://www.cninfo.com.cn查阅完整详情。本次会议相关备查文件包括第二届董事会第二十次会议决议、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议，后续将按监管要求妥善留存供投资者及监管部门查阅。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

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