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广东中南钢铁股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年8 月26 日,广东中南钢铁股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会收到董事、总裁兰银先生的书面辞呈。兰银先 生因工作调整申请辞去公司董事、总裁、董事会战略投资委员会 委员职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务,兰银先生 的原定任期至2029 年4 月22 日。兰银先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会及其他相关 工作的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定, 其辞呈自送达公司董事会之日起生效。

兰银先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作 及健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对兰银先生在任职期 间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年8月27日

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