天津滨海能源（维权）发展股份有限公司本次股东会现场会议召开时间为2026年08月25日15:00，现场会议召开地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号(东)楼8层东侧第二会议室，会议由董事会召集，董事长张英伟主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程包括第十二届董事会非独立董事选举、第十二届董事会独立董事选举、关联交易相关议案审议。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东136人，代表股份99,281,955股，占公司有表决权股份总数的42.8397%。其中现场投票的股东3人，代表股份76,689,055股，占公司有表决权股份总数的33.0910%；网络投票的股东133人，代表股份22,592,900股，占公司有表决权股份总数的9.7487%。出席的中小股东总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份29,004,177股，占公司有表决权股份总数的12.5152%。董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
本次会议全部提案表决相关情况如下：

本次会议中，提案1.00、2.00为董事会换届选举事项，采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长、侯旭志、翁继均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会非独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事候选人王志、陆继刚、张亚男均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第十二届董事会独立董事。公司第十二届董事会任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算；公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事总计不超过董事总数的二分之一。
提案3.00、4.00属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
北京市竞天公诚律师事务所律师杨娟、王奕涵出具结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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