2026年8月25日，名臣健康用品股份有限公司（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）第四届董事会第九次会议正式召开，本次会议采用现场结合视频通讯的形式在公司二楼会议室举行，会议通知已于2026年8月14日通过专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式送达全体董事。本次会议由董事长兼总经理陈建名主持，应出席董事7名，实际全体董事均到会参会，其中董事梁锦辉，独立董事高慧、陈景华、吴小艳以通讯方式出席，会议召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，决议合法有效。

本次董事会共审议两项核心议案，全部获得全票通过，两项议案的表决明细如下：

针对2026年半年度报告相关议案，董事会经审核确认，公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，如实反映了当期经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已经董事会审计委员会审议通过。后续相关半年度报告摘要将在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网同步披露，完整半年度报告将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线供投资者查阅。

另一项获得全票通过的现金管理议案显示，名臣健康董事会同意旗下各级子公司使用合计不超过1.5亿元的闲置自有资金开展现金管理，该使用额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项同样已经董事会审计委员会前置审议通过，相关详细公告将同步在四大证券报及巨潮资讯网对外披露。

目前名臣健康已将第四届董事会第九次会议决议、第四届董事会审计委员会第九次会议决议列为备查文件，可供投资者依规查阅。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。