华西证券股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则_资讯

华西证券股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则

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2026-08-25 06:39:24

中访网数据华西证券股份有限公司发布《董事会战略发展委员会工作细则》，旨在完善公司治理结构，增强核心竞争力。该细则明确了战略发展委员会的设立目的、人员组成、职责权限及工作程序。

根据细则，战略发展委员会由五名董事组成，委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主任委员由董事长担任，负责主持工作；若主任委员不能履行职责，可指定其他委员代行职责。委员任期与董事任期一致，可连选连任。

委员会的主要职责包括：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司环境、社会及公司治理（ESG）发展规划进行研究并提出建议，推动ESG体系建设；对须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；以及董事会授权的其他事宜。

工作程序方面，委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召开一次，临时会议根据需要召开。会议通知需提前发出，定期会议提前5日，临时会议提前3日。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决策须经全体委员过半数通过，并附反对意见。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不得少于十年。

该细则的发布有助于规范公司战略决策程序，提高决策科学性，保障公司和股东利益。

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