2026年8月21日，河南驰诚电气股份有限公司在公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开会议，会议由董事会召集，董事长主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数78,865,465股，占公司有表决权股份总数的71.05%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数13,930,413股，占公司有表决权股份总数的12.55%。
公司在任董事7人，出席6人，董事赵静因工作原因缺席；公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席会议。
本次会议审议了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，表决结果为：同意股数78,714,288股，占本次股东会有表决权股份总数的99.81%；反对股数151,177股，占本次股东会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。本议案不涉及回避表决情况。
上海市海华永泰(郑州)律师事务所律师刘蓓蕾、顾欣雅为本次会议出具见证意见，认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议的备查文件为河南驰诚电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议、上海市海华永泰(郑州)律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

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