2026年8月19日，江苏晟楠电子科技股份有限公司在公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）以现场投票和网络投票相结合的方式召开会议，会议由董事会召集，副董事长凌敏先生主持，本次会议核心议程为审议多项公司制度修订议案、选举新一届董事等。
出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数51305012股，占公司有表决权股份总数的56.8242%，其中通过网络投票参与的股东共2人，持有表决权的股份总数15038496.00股，占公司有表决权股份总数的16.6563%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，同意股数51305012股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，该议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，无需回避表决。
本次会议审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数51305012股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，该议案无需回避表决。
本次会议审议通过累积投票类选举董事相关议案，普通投票表决情况如下：

涉及影响中小股东利益的重大事项的中小股东表决情况如下：

本次会议的律师见证机构为北京市康达律师事务所，见证律师为叶剑飞、侯婕，其出具的结论性意见显示，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本次会议涉及的董事相关人员变动均于2026年8月19日生效，具体情况如下：

本次会议备查文件包括《江苏晟楠电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

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