中顺洁柔召开第六届董事会第二十二次会议 全票通过五项核心议案 拟于9月8日召开临时股东会
8月21日晚间，中顺洁柔纸业股份有限公司（证券代码：002511，证券简称：中顺洁柔）发布第六届董事会第二十二次会议决议公告，披露本次会议以现场结合通讯方式于2026年8月19日顺利召开，全体9名董事全部出席，表决结果合法有效，最终全票审议通过五项涉及信息披露、机构续聘、治理规则修订及股东会筹备的关键议案。
据公告披露，本次董事会的召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议通知于2026年8月7日以短信形式送达全体董事，其中4名董事以通讯方式参会，部分高级管理人员列席会议，全程由公司董事长杨裕钊主持。本次提交审议的五项议案均获得9票全票通过，无反对票、弃权票，多项后续安排涉及临时股东会审议环节。
本次董事会审议通过的全部议案核心信息如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，摘要同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 |
| 2 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 拟续聘容诚会计师事务所为2026年度财务报告和内控审计机构，需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 3 | 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 修订后的细则全文刊载于巨潮资讯网 |
| 4 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 结合最新监管规则修订章程条款，需提交2026年第二次临时股东会以特别决议审议，董事会同时提请股东会授权管理层办理章程备案手续 |
| 5 | 《关于董事会提请召开2026年度第二次临时股东会的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 拟定于2026年9月8日召开2026年度第二次临时股东会，相关会议通知已同步披露至指定信息披露平台 |
针对本次涉及的公司章程修订事项，中顺洁柔方面表示，本次修订是为了进一步完善公司治理体系、提升规范运作水平，修订依据包括最新版《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等监管规定，同时结合公司实际运营情况调整相关条款。
截至目前，中顺洁柔已将本次会议涉及的半年度报告摘要、续聘会计师事务所公告、章程修订公告、临时股东会通知等配套文件同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，投资者可前往指定信息披露平台查阅完整细节。本次会议的备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议、董事会审计委员会2026年第四次会议纪要，可供合规查阅。
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