天洋新材(上海)科技股份有限公司本次临时股东会于2026年8月18日在上海嘉定区惠平路505号三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由公司董事主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共266人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为157,913,393股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为36.4971%。公司在任董事7人，列席5人，独立董事陈喆先生、董事长茹正伟先生因工作原因未出席；董事会秘书耿文亮先生出席了会议，总经理贺国新先生、副总经理李铁山先生出席了会议。

本次会议审议通过了非累积投票议案：关于出售公司全资子公司德法瑞100%股权的议案，表决结果为通过，A股股东表决情况如下：

本次会议由上海市广发律师事务所律师张燕珺、任冠仪见证，律师出具结论意见认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

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