近日，广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）发布公告称，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司章程（2026年8月修订）》（以下简称“新章程”），该修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。新章程在公司治理结构、股东权利与义务、董事会运作、利润分配政策等方面进行了系统性梳理和完善，旨在进一步提升公司规范化运作水平，保障股东尤其是中小股东的合法权益。

公告显示，华立科技此次修订公司章程主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等最新法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况进行。修订内容涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度与利润分配、通知与公告、合并分立与清算、章程修改等多个章节。

明确公司治理架构与权责边界

新章程进一步明确了公司的组织架构和各治理主体的权责。公司股东会作为最高权力机构，其职权范围包括审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立解散等重大事项。值得注意的是，对于对外担保、关联交易等事项，新章程设定了严格的审批权限和程序。

其中，以下对外担保行为须经董事会审议通过后提交股东会审议： - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保； - 一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保； - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元； - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会在审议担保事项时，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。对于超过总资产30%的担保事项，股东会表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

在关联交易方面，新章程规定，与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，须提交股东会审议。董事会在审议此类关联交易时，应当聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计。

强化股东权利保护与信息披露机制

新章程对股东权利的保护进行了细化。股东享有查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告等文件的权利，符合规定的股东还可以查阅公司的会计账簿、会计凭证。公司股东提出查阅请求时，应提供证明其持有公司股份的种类及数量的书面文件，公司经核实股东身份后应予以提供。

针对中小投资者保护，新章程明确规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

在信息披露方面，新章程规定公司指定《中国证券报》等至少一家指定报刊和/或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。董事会秘书负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制订信息披露事务管理制度，并督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

完善董事会结构与运作机制

新章程规定，公司董事会由6名董事组成，其中包括独立董事2名，职工董事1名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

值得关注的是，新章程明确规定公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后方可提交董事会审议。

优化利润分配政策 注重投资者回报

新章程对公司利润分配政策进行了明确和优化，强调实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。

在现金分红条件和比例方面，新章程规定： - 在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 - 公司发展阶段属于成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到80%； - 公司发展阶段属于成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到40%； - 公司发展阶段属于成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到20%。

公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议进行中期现金分红。利润分配方案由董事会制定，经董事会及审计委员会审议通过后报股东会审议批准。

规范股份发行、增减与转让

新章程明确，公司股份采取股票形式，每股面值1元，公司已发行的股份总数为154,457,126股，均为人民币普通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

关于股份转让，新章程规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内亦不得转让其所持有的公司股份。

持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

华立科技表示，本次修订公司章程是为了适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的最新监管要求。新章程的实施将有助于提升公司治理效率，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。该修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

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