近日，北京君正集成电路股份有限公司发布正式回购股份报告书，对此前经董事会审议通过的股份回购方案细节进行全面披露，本次回购全部为A股非限售股份，资金规模区间为1亿元至2亿元，回购完成后将优先用于股权激励或员工持股计划。

核心回购方案细节明确

根据公告披露，本次回购将通过深交所集中竞价交易方式实施，回购价格上限为220元/股，该价格未超过董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，若回购期内公司发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，回购价格上限将同步按监管规则调整。 按照回购资金上下限与220元/股的价格上限测算，本次预计可回购股份数量区间为45.45万股至90.91万股，占公司总股本比例区间为0.09%至0.19%。

本次回购的资金全部来自公司自有资金或自筹资金，公司表示在综合评估资产负债率、现金流等指标后推进本次回购，不会加大财务风险，也不会干扰日常经营活动。 回购的实施期限为经公司董事会审议通过之后，自公司H股香港公开发售截止之日起的第30个自然日（不含）起的3个月内，若回购期内股价持续超出220元/股的上限，或发生对公司股价产生重大影响的特殊事件，回购方案存在无法全部实施、变更或提前终止的可能。若回购完成后三年内所回购股份未全部用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法注销并减少注册资本。

回购对经营财务影响可控

公告披露的财务数据显示，截至2026年3月31日，北京君正未经审计总资产为1382673.46万元，归属于上市公司股东的净资产为1271548.70万元，流动资产为887772.78万元，资产负债率仅为7.74%。 若本次按最高2亿元的资金限额完成全部回购，回购资金占公司总资产的比重约为1.45%，占归母净资产的比重约为1.57%。公司管理层判断，本次回购不会对公司经营活动、研发投入、债务履行能力产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化，股权分布仍将符合上市条件。公司全体董事已承诺本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

回购后股本结构变动情况

公告同时披露了不同回购规模下的公司股本结构变动测算结果，具体如下：

|股份性质|回购前||回购后|||| ||||按回购金额下限计算||按回购金额上限计算|| ||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）| |限售条件流通股|60,730,899|12.56%|61,185,445|12.65%|61,639,989|12.74%| |无限售条件流通股|422,933,468|87.44%|422,478,922|87.35%|422,024,378|87.26%| |总股本|483,664,367|100%|483,664,367|100%|483,664,367|100%|

相关股东三个月内暂无减持计划

公告特别提示，截至本报告书披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司持股5%以上的股东在未来三个月暂无减持计划。若后续相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。 此外公司自查确认，回购决议公告前六个月内，相关主体的股份变动均已按规定披露，不存在单独或联合进行内幕交易、操纵市场的行为。 本次回购方案已经2026年8月7日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，目前公司已完成回购专用证券账户的开立工作，后续将根据市场情况依规推进回购实施。

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