转自：法治日报

“短短三天，卖出了以往一年的量。"湖北省宜城市某超市工作人员李某在盘点酒水库存时察觉不对劲，及时向民警反映，背后竟牵出一条完整的洗钱链条……

6月2日，宜城市某超市工作人员李某在例行盘点酒水库存时发现，近段时间店内五粮液、剑南春等多款高档白酒销量骤增，累计售出200余瓶，价值13万余元。

更让李某起疑的是，这些订单全部是线上下单、到店自提。每次前来提货的男子既不问价，也不验货，几分钟工夫取完货就走。

这些细节一串联，李某想起社区民警平时到店开展反诈宣传时提过的“洗钱”案例。

为避免打草惊蛇，李某没有贸然联系对方。她将提货人的身份信息、体貌特征、提货时间等逐一梳理后，报给宜城市公安局鄢城派出所社区民警。

民警核查相关线索后发现，提货人提供的身份信息系伪造。宜城市公安局反诈中心随即介入，围绕订单支付路径、提货人活动轨迹展开研判、追踪。

经查，涉案高档白酒的付款账户分散在全国多地，且每笔订单支付时间与提货时间间隔极短，与电诈赃款快速变现的作案特征高度吻合。这名提货人正是电诈犯罪中专门负责线下取货、转移赃物的“车手”，其背后暗藏着一条“赃款下单、线下取货、转卖变现”的完整洗钱链。

“车手”还会不会再来？民警判断，这条洗钱链仍在运转，嫌疑人短时间内极可能再次现身。他们联系李某，嘱咐其随时反馈店里的情况，同步推进线上深挖、线下布控工作。一张抓捕大网悄然铺开。

6月3日下午，超市传来消息：那名提货男子又来了。布控警力早已到位，男子刚走出超市便被民警当场控制；另一边，在超市外车上等候接应男子的同伙也同步落网。

经突审，提货男子和接应同伙分别为鲁某和张某。二人供述，此前已将一批高档白酒寄往外地，准备由下家转卖变现。民警火速赶到物流寄递点，最终将已寄出的白酒包裹成功拦截。

警方调查发现，犯罪嫌疑人鲁某系累犯。2025年7月，鲁某就因同样作案方式被湖南岳阳警方抓获。

鲁某和张某按照上家指示，通过境外聊天软件接收提货指令，再通过物流将购买的高档白酒转运变现，按货值抽取“提成”，非法获利7000余元。

案件侦办过程中，民警同步推进追赃挽损工作，已为受害群众追回9万余元经济损失。

目前，犯罪嫌疑人鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关依法批准逮捕，张某被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

作者｜法治日报全媒体记者 刘欢 通讯员 周胤伍 杜心怡

来源｜法治日报