本报讯 广东金戈新材料股份有限公司（证券代码：920083，证券简称：金戈新材）于2026年7月17日发布了2026年第三次临时股东会决议公告。公告显示，公司本次临时股东会于7月16日召开，审议并全票通过了包括变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》在内的多项重要议案。

会议召开情况方面，金戈新材2026年第三次临时股东会于2026年7月16日在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式举行。会议由董事会召集，董事长黄超亮先生主持。公告确认，本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法合规。

出席情况显示，本次股东会共有3名股东出席或授权出席，持有表决权的股份总数为49,018,375股，占公司有表决权股份总数的54.91%。值得注意的是，本次会议通过网络投票参与的股东人数为0人，持有表决权股份总数亦为0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任的11名董事全部出席了会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

在议案审议环节，本次股东会审议的多项议案均获得了全票通过。

其中，《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项，获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数100%的同意票，即49,018,375股同意，反对及弃权股数均为0股，远超三分之二以上通过的法定要求。

此外，《关于修订公司内部管理制度的议案》也顺利通过，该议案包含三个子议案：

上述所有议案均不涉及关联交易，无需相关股东回避表决。

广东信达律师事务所的李佳韵、严郢雪律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序和表决结果符合相关规定，本次股东会决议合法有效。

备查文件包括《广东金戈新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》及《广东信达律师事务所关于广东金戈新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的见证法律意见书》。

此次股东会的顺利召开及相关议案的通过，将为金戈新材的后续发展奠定重要基础，公司治理结构和内部管理制度有望得到进一步优化。

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