6月29日，河南嘉晨智能控制股份有限公司（证券代码：920096，证券简称：嘉晨智能）发布2026年第二次临时股东会决议公告。公司于6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开了此次临时股东会，会议审议并全票通过了包括变更公司注册资本、修订公司章程、制定会计师事务所选聘制度及2026年度董事薪酬方案在内的多项重要议案。

会议召开及出席情况

公告显示，本次临时股东会于2026年6月26日在河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路99号公司三楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长姚欣担任主持人。会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

出席本次股东会的股东及授权代表共计4人，持有表决权股份总数5130万股，占公司有表决权股份总数的74.35%。其中，通过网络投票参与的股东有2人，持有表决权股份1554.5875万股，占公司有表决权股份总数的22.53%。公司在任的9名董事全部出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

议案审议结果

本次会议审议的三项议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

该议案作为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数100%的同意票（5130万股），反对及弃权票数均为0。根据相关规定，特别决议事项需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本次表决结果远超法定比例。

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数5130万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

同意股数5130万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

对于涉及影响中小股东利益的重大事项，公告也披露了中小股东的表决情况：

律师见证意见

上海市锦天城律师事务所胡艺俊、章雪奕律师对本次临时股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

备查文件

本次股东会的备查文件包括《河南嘉晨智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》及《上海市锦天城律师事务所关于河南嘉晨智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

此次嘉晨智能多项议案的全票通过，显示了股东对公司发展战略及治理结构优化的高度认可，为公司后续的发展奠定了坚实的制度基础。

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