2026年6月29日，上海申达股份有限公司股东会在上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，列席7人，董事李捷、曾玮因另有工作安排未能列席；董事会秘书骆琼琳列席会议，副总经理万玉峰、张声明、朱逸华因另有工作安排未能列席。

本次会议审议通过了10项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 2025年度董事会工作报告：同意票数741,319,211股，同意比例99.5372%；反对票数2,526,990股，反对比例0.3393%；弃权票数919,690股，弃权比例0.1235%
2. 关于2025年度利润分配的议案：同意票数741,794,501股，同意比例99.6010%；反对票数2,051,800股，反对比例0.2755%；弃权票数919,590股，弃权比例0.1235%
3. 关于公司2026年至2027年资金管理的议案：同意票数741,327,711股，同意比例99.5384%；反对票数2,519,390股，反对比例0.3383%；弃权票数918,790股，弃权比例0.1233%
4. 关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案：同意票数741,296,811股，同意比例99.5342%；反对票数2,553,690股，反对比例0.3429%；弃权票数915,390股，弃权比例0.1229%
5. 关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案（特别表决议案）：同意票数740,857,811股，同意比例99.4753%；反对票数2,598,690股，反对比例0.3489%；弃权票数1,309,390股，弃权比例0.1758%
6. 关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案：同意票数741,391,211股，同意比例99.5469%；反对票数2,459,290股，反对比例0.3302%；弃权票数915,390股，弃权比例0.1229%
7. 关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案：同意票数741,390,811股，同意比例99.5468%；反对票数2,455,490股，反对比例0.3297%；弃权票数919,590股，弃权比例0.1235%
8. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票数737,547,311股，同意比例99.0308%；反对票数6,294,990股，反对比例0.8452%；弃权票数923,590股，弃权比例0.1240%
9. 关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案：同意票数740,897,711股，同意比例99.4806%；反对票数2,944,590股，反对比例0.3954%；弃权票数923,590股，弃权比例0.1240%
10. 关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案：同意票数740,938,711股，同意比例99.4861%；反对票数2,903,590股，反对比例0.3899%；弃权票数923,590股，弃权比例0.1240%

涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

上海市通力律师事务所律师赵伯晓、卓海萍对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

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