杭州天目山药业股份有限公司（证券代码：600671）2026年第一次临时股东会于6月29日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长刘加勇主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有42名股东及代理人参会，代表有表决权股份53,956,787股，占公司有表决权股份总数的44.3071%。公司在任董事8人，其中6人列席会议，独立董事盛筱艨、裴阳因工作原因未列席；董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议并通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

此外，5%以下股东对两项议案的表决情况如下：

• 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意1,019,026股（79.7780%）、反对254,701股（19.9401%）、弃权3,600股（0.2819%）
• 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》：同意978,726股（76.6229%）、反对294,201股（23.0325%）、弃权4,400股（0.3446%）

上海泽昌律师事务所律师李悦岩、于科对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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