（本报讯）普莱柯生物工程股份有限公司（证券代码：603566 证券简称：普莱柯）于6月14日发布第六届董事会第三次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了包括终止部分募集资金投资项目、修订高管薪酬制度等在内的多项重要议案。

董事会会议召开情况

普莱柯第六届董事会第三次会议于2026年6月11日以电子邮件形式发出会议通知，6月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人，由董事长张许科先生主持。公告称，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议通过多项重要议案

本次董事会共审议通过四项议案，具体情况如下：

终止部分募集资金投资项目

会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议通过。据了解，相关具体内容已在公司同日披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-026）中详细说明。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订董事、高级管理人员薪酬管理制度

为完善公司治理结构，建立科学有效的激励约束机制，董事会审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本次修订是根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况进行的完善。该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订董事会秘书工作规则

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，会议审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》。修订依据包括《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

召开2026年第二次临时股东会

董事会决定召开公司2026年第二次临时股东会，具体安排详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

议案后续安排

根据公告，上述终止部分募集资金投资项目及修订董事、高级管理人员薪酬管理制度两项议案需提交公司股东会审议。市场分析人士指出，普莱柯此次集中修订内部管理制度并调整募集资金投向，可能是为了适应行业发展变化，优化资源配置，进一步提升公司治理水平和经营效率。投资者可关注公司后续披露的临时股东会相关公告及议案具体内容。

（完）

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