江门市科恒实业股份有限公司（证券代码：300340，证券简称：科恒股份）于6月12日发布第六届董事会第二十二次会议决议公告。会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，强化高管激励约束机制。

董事会会议召开情况

本次董事会于2026年6月5日以电子邮件方式通知全体董事，并于6月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈恩先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

核心议案审议结果

高管薪酬管理制度落地

为建立健全董事、高级管理人员的激励约束机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法规及最新监管要求，结合实际制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度将作为高管薪酬核定与发放的依据，旨在调动管理层积极性，促进公司长期稳定发展。该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，后续需提交股东会表决。

临时股东会召开安排

公司定于2026年6月29日14:30在广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2026年第三次临时股东会，将对上述薪酬管理制度议案进行审议。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

（完）

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