成都高新发展股份有限公司（证券代码：000628）2025年度股东会于2026年6月12日召开，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长周志先生主持。本次会议审议通过了包括补选非独立董事、年度报告、利润分配方案等在内的多项议案。
会议召开时间为：现场会议2026年6月12日14:00；网络投票时间为2026年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深圳证券交易所系统）及2026年6月12日9:15至15:00任意时间（深圳证券交易所互联网投票系统）。现场会议地点为四川省成都市高新区九兴大道8号公司会议室。
出席会议的股东及股东授权委托代表共236人，代表有表决权股份188,112,427股，占公司有表决权股份总数的53.3986%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份172,339,611股；通过网络投票出席的股东231人，代表股份15,772,816股。公司董事、高级管理人员、董事候选人史旭光先生及会议见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、《2025年度董事会工作报告》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
187,995,767 |
99.9380% |
| 反对 |
90,960 |
0.0484% |
| 弃权 |
25,700 |
0.0137% |
| 表决结果：通过 |
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二、《2025年年度报告》全文及摘要
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
188,003,267 |
99.9420% |
| 反对 |
80,660 |
0.0429% |
| 弃权 |
28,500 |
0.0152% |
| 表决结果：通过 |
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三、《2025年度利润分配方案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
中小股东所持股份数（股） |
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
188,000,567 |
99.9405% |
3,503,177 |
96.9057% |
| 反对 |
85,960 |
0.0457% |
85,960 |
2.3778% |
| 弃权 |
25,900 |
0.0138% |
25,900 |
0.7165% |
| 表决结果：通过 |
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四、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
中小股东所持股份数（股） |
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
187,998,767 |
99.9396% |
3,501,377 |
96.8559% |
| 反对 |
83,960 |
0.0446% |
83,960 |
2.3225% |
| 弃权 |
29,700 |
0.0158% |
29,700 |
0.8216% |
| 表决结果：通过 |
|
|
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|
五、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
中小股东所持股份数（股） |
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
187,971,267 |
99.9250% |
3,473,877 |
96.0952% |
| 反对 |
112,060 |
0.0596% |
112,060 |
3.0998% |
| 弃权 |
29,100 |
0.0155% |
29,100 |
0.8050% |
| 表决结果：通过，选举史旭光先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 |
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六、《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
186,747,386 |
99.2743% |
| 反对 |
1,335,841 |
0.7101% |
| 弃权 |
29,200 |
0.0155% |
| 表决结果：同意的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。 |
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七、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
中小股东所持股份数（股） |
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
187,977,267 |
99.9281% |
3,479,877 |
96.2612% |
| 反对 |
104,760 |
0.0557% |
104,760 |
2.8979% |
| 弃权 |
30,400 |
0.0162% |
30,400 |
0.8409% |
| 表决结果：通过 |
|
|
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八、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
中小股东所持股份数（股） |
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
187,977,267 |
99.9281% |
3,479,877 |
96.2612% |
| 反对 |
104,760 |
0.0557% |
104,760 |
2.8979% |
| 弃权 |
30,400 |
0.0162% |
30,400 |
0.8409% |
| 表决结果：通过 |
|
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九、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
187,980,767 |
99.9300% |
| 反对 |
102,060 |
0.0543% |
| 弃权 |
29,600 |
0.0157% |
| 表决结果：通过 |
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十、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
| 表决情况 |
股数（股） |
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
中小股东所持股份数（股） |
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 |
188,001,567 |
99.9411% |
3,504,177 |
96.9334% |
| 反对 |
85,960 |
0.0457% |
85,960 |
2.3778% |
| 弃权 |
24,900 |
0.0132% |
24,900 |
0.6888% |
| 表决结果：通过 |
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此外，本次股东会上，公司独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士分别就2025年度履职情况进行了述职。公司董事会还向股东会说明了2026年度高级管理人员薪酬方案情况。北京炜衡（成都）律师事务所律师陈莉、曾亚西出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。
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