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创始人

2026-06-12 02:00:52

——渤海银行成都分行将反洗钱与防非工作融入日常

　　近日，一位七旬老人执意转账6.4万元给“熟人介绍”的投资平台，渤海银行成都分行营业部柜员劝阻无效后，迅速启动银警联动机制，采取“先放行、后拦截”策略，最终在到账前成功截停该笔资金。

　　经查，老人声称该平台“保本保息、利息比银行高几倍”，柜员发现平台无金融备案资质，随即联系辖区民警联合劝阻，同时允许转账但紧急联系收款银行止付。这是该行近期打击和防范经济犯罪宣传工作中的一起典型案例。

　　在日常工作中，渤海银行成都分行将反洗钱与防非工作融入柜面业务。资阳分行在苌弘广场设立宣传展台，用通俗语言讲解《反洗钱法》和非法集资识别技巧，重点拆解“养老服务”“消费返利”“区块链理财”等骗局。青羊支行走进小区举办主题沙龙，通过真实案例改编的小品向居民普及防骗知识。

　　一直以来，渤海银行成都分行全辖均建立了员工常态化培训机制，每季度组织专题培训，对老年人大额转账实行双人复核；与属地公安机关建立应急联动机制，确保能及时联合劝阻、紧急止付。

　　渤海银行成都分行负责人表示，将继续把风险提示嵌入每一笔业务，深入社区和广场，用朴实的语言和持续的陪伴，让金融安全知识成为老百姓触手可及的安全感。文/冉志敏